新闻 > 产业新闻 > 新闻详情

沈阳破获一起洗钱犯罪团伙案

发表时间:2022-03-03 10:03:55 作者:菠菜圈 更多文章

3月2日从沈阳市公安局获悉,近日,沈阳市公安局铁西分局打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙,该犯罪团伙累计“跑分”洗钱3000余万元人民币,从中非法牟利20余万元。目前,11名犯罪嫌疑人已被警方抓捕归案。


今年2月12日,沈阳市公安局铁西分局在工作中获得线索:有人在铁西区进行“跑分”洗钱犯罪活动。铁西分局立即组织警力开展工作,迅速锁定张某某(女,26岁)具有重大犯罪嫌疑。2月14日凌晨1时许,办案民警在皇姑区天山路附近一民宅内将犯罪嫌疑人张某某抓获。经审讯,犯罪嫌疑人张某某供认了参与“跑分”洗钱的犯罪事实。


据张某某交代:其通过“中介”王某某介绍,与在沈阳从事“跑分”洗钱的犯罪团伙接触后,成为“卡农”并参与“跑分”洗钱犯罪活动。该“跑分”洗钱犯罪团伙分为两组,每组有三名成员,分别为司机、安保员、“操作手”,两组成员分别驾车在沈阳市内流窜作案。


办案民警经过深入摸排走访,查明两台嫌疑车辆的信息。随后,决定对目标车辆及犯罪嫌疑人进行跟踪并伺机抓捕。


2月15日17时许,两组抓捕警力同时出击,一组在沈河区团结路某银行附近将该团伙犯罪嫌疑人司机史某某(男,22岁)、安保员赵某某(男,22岁)、“操作手”左某(男,25岁)以及正在参与“跑分”的“卡农”申某某(男,38岁)抓获;另一组民警在沈河区团结路某加气站附近将包括司机刘某(男,23岁)、安保员李某某(男,20岁)、“操作手”田某(男,24岁)以及正在参与“跑分”的“卡农”孙某某(男,35岁)在内的团伙成员抓获。


随后,民警根据犯罪嫌疑人的交代,查明沈某某(男,23岁)也曾作为“卡农”参与“跑分”洗钱犯罪活动。


2月15日21时许,办案民警在皇姑区崇山中路附近一民宅内将犯罪嫌疑人沈某某抓获;2月16日10时许,办案民警根据掌握的线索在铁西区兴华街附近将“中介”王某某(男,25岁)抓获。


经审讯,王某某等11名犯罪嫌疑人供认了参与“跑分”洗钱的犯罪事实。经核实,该犯罪团伙累计“跑分”洗钱3000余万元人民币,从中非法牟利20余万元。


目前,王某某等11名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已被警方依法予以刑事拘留,案件正在进一步办理中。

声明:本文由新闻源或入驻作者撰写,除博牛官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表博牛立场.

博牛集团博牛社区博牛招聘菠菜圈广告合作手机版建议投诉

重要聲明:本網站是以即時上載留言的方式運作,本站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。由於討論區是受到「即時留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有即時留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。本站有權刪除任何留言及拒絕任何人士留言,同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。