黑彩老板靠网赌狂赚80亿，豪宅藏金砖
本帖最后由 Anyalee 于 2022-4-20 11:33 编辑
“我们的项目上手很简单，不需要任何基础！”
“做得差的，一天也能赚到几百块！按月算的话，每月十万才是正常的状态！”
如此虚假的广告有人信吗？有的！不仅有，还有人为了这种网站彩票散尽家财！为了网站上一串虚拟数字，妻离子散、家破人亡！
有些人以为天上会掉馅饼，因为一时贪欲，点进了链接。而他们的深陷其中，换来的却不是一夜暴富，而是如坠深渊的痛苦。
这么简单的广告，大家恐怕很难相信有人依靠它牟利将近人民币80亿。
而这个组织的幕后老板，竟然只是一个二十来岁的少年？警方又是怎么用一个网站捣毁了一个二百余人的犯罪组织的？今天我们就来讲述这个故事。
两起诈骗案牵出的黑彩票巨案
2016年，浙江丽水的派出所，先后接到两起关于网络彩票诈骗的报案。
其中一个报案人叫小方，仅有20来岁。开超市的他在网络闲逛时，看到了别人因为彩票网站赚得盆满钵满，月入百万，过上了买房买车的奢侈生活。心里便浮想联翩，此时小方二十来岁，正是爱做梦的年纪。
于是他当即就点进了某彩票网，准备大展身手。没想到彩票的玩法十分简单，只需要在五个数字中压中一个，便可以大赚一笔。小方试了几把之后又提现，发现账户里赢到的钱真的可以转到嘤航卡里。
这时的他已经对这个彩票网站深信不疑，于是准备把身家性命全部投入，然后赚上一大笔钱，后半辈子就能吃喝不愁。可没想到，输钱比梦想实现来得快多了。
很快，输上头的小方就将家里的钱全部投了进去，他一定要把本金赢回来。
没想到一来二去，本金没有赢回来，原本安稳幸福的生活也分崩离析。小方妻子知道他在彩票网站赌博，输掉了家里二十三万存款时，一时经受不住这巨大的打击，竟然疯了。
此时的小方再也不幻想什么一夜暴富，因为他现在仅仅活着就很吃力了，即使想回归原本的生活也无机会。家破人亡，正是他现在的真实写照。
另一位报案人紧随其后，丽水警方在了解刘先生的受骗全部过程之后，惊奇地发现，竟然和小方的经历如出一辙。而且两人的供词中，都提到了这个彩票网站。
一个庞大的诈骗公司
当地派出所警方便开始围绕这个彩票网站进行查询。可最后的发现让所有人都震惊不已。
彩票网的操纵者名下，竟然有二十余个与其高度相似的彩票网站，这些网站之间相互勾连，由同一个幕后团队控制。几十个诈骗网站背后，至少制造了上百万名受害人。粗略计算一下，这些彩票网站每天都会产生上亿人民币流水。
而这些网站背后的受害人之多，范围之广，涉案数额之大，都让警方震惊。从他们知道这个案件开始，就发誓一定要为受骗人们追回钱款，然后将那些犯罪人员一网打尽。
可说起来容易，这看似虚无缥缈的“网络彩票诈骗”，要从哪里开始查呢？
由于这些网络彩票的资金都会统一流入一个账户，民警们的首要准备，便是从银行流水开始查。可一番调查之后发现，涉及资金往来的嘤航卡就多达600余张。其中涉及的账户信息都还是买来的虚假信息，根本查不到人。
陷入绝境的警方突然想起来，前不久小方和刘先生报案的时候，都谈到了一个“投资人”。而且他们都是在网络上，看到了这个投资人的信息，于是才添加了其微信，进行交流的。
那么突破点会不会是在这个“投资人”的身上？
打开“投资人”的微信，只见她自称冰冰，打造着豪车、美女的人设。而且微信朋友圈中消息都是每天更新的。内容大都是购物，美食豪车等，营造出一副衣食无忧的阔太太形象。
之后聊不过几句便开始给小方和刘先生介绍彩票网，以“投缘”为名，拉他们进入其中进行赌博。
所以不难看出，这个美女冰冰就是诱使别人进入彩票网的“钩子”。
从这些人用微信账号聊天、更新朋友圈的频率来看。警方坚信，这种真人经营的微信号，其使用者肯定会在不经意间暴露出“真实的自己”！
果不其然，在警方不间断的盯梢中，冰冰朋友圈的一个图片终于让她露出了马脚。那是一张二十多人的合影照，冰冰还为这张照片配上了一句话“昆明团建活动，我们丽姐棒棒的！”
警方敏锐地抓住了其中最重要的消息“团建活动”，对于这种以诈骗他人为生的公司，竟也有这种活动，警方表示很诧异。
这些人拿着别人的血汗钱，享受挥霍的时候，不知道是否能想起，那些被他们毁坏家庭的无辜受害人。这些人的良心，难道没有在夜深人静的时候痛过？
可也正因这张照片和文字，警方才把调查地点定在了“昆明”！
深入内部，势在必行
一旦有了目的地，想要查出这些人的踪迹便没有任何难度。警方将时间定在了一周前。他们找近一周飞往昆明的二三十人团队，以此来排查出这些人的身份及其所在公司。
很快，就有一个三十人的团队进入了警方的眼中，而且队中正好有一个女性乘客名叫“孙雅丽”。这样，警方便更肯定得到的排查结果。因为这个“丽”和冰冰在朋友圈中发出的完全相同，那么孙雅丽会不会就是她口中的丽姐？
此时，丽水警方正拿着冰冰朋友圈的合照，与航班信息进行一一对应。以确定这个团队中的主要人员和规模。
很快，这些人的身份信息包括所在公司名称，已经被警方调查了出来。照片中，这三十个二十来岁的“业务骨干”，全都来自于武汉一家“鑫欣海科技公司”的员工。
而更大的问题摆在了警方面前，如今查到了主要人员的公司名称。可是，这个公司的主营业务还有内部架构警方都不清楚。甚至这个公司算不算是这个诈骗团伙的大本营，也一无所知。
不入虎穴，焉得虎子
面对眼前的疑惑和未知，警方做出了一个大胆且惊人的决定。那就是：潜入内部。
于是一名公安干警，便开始在网上搜索这家公司的招聘启事。没想到还真的有，于是这名警察立刻给这个公司投递了简历，并且去该公司应聘。
但这个公司对来应聘的人没有学历要求，没有经验要求，甚至只需要会玩微信和QQ就可以，所以该警员很顺利地经过了面试。
入职之后，警员每天上班前，都会在身上戴一个微型摄像头。而在这个微型摄像头留下的视频资料中，很直观地看到公司内部十分拥挤。每个员工面前都放着一台电脑，而电脑桌面全部都是社交软件的聊天界面。
警员的工作任务，便是用公司给的账号，坐在电脑前，一个又一个地 和前来添加的人聊天，给他们介绍可以参与赚钱的“彩票网站”。在其同意之后，就将早已准备好的诈骗网站链接发给受害人。
之后的事情便是静待一个个“彩民”上钩，当他们开始输钱的时候，这个网站才真正开始收网。此时，警方拿着这些录制下来的视频资料，终于确定了这家公司就是黑彩票网站巨大利益的其中一环。
但俗话说“捉贼捉赃”，警方拿到了视频证据之后，依旧按兵不动，派另一队人马去调查资金的流向。因为那些资金流向虽然涉及六百多张卡，并且这个团队的人十分狡猾，他们雇佣了十几个男子，穿梭在全国各地的银行，专门负责取款。
即使如此，警方始终相信资金流向有迹可循。
终于，在银行职员的帮助下，警方找到了其中的突破点。之前警方最大的顾虑就是数百张嘤航卡查不到有效地使用人信息。而银行职员告诉警方，大于五万的取款都是要提前预约加上本人身份证的。
这个发现让警员们瞬间精神抖擞，很快，他们就从各个银行的流水中发现，多个账户都在频繁取钱，可每次都是四万多，就是为了躲避需要使用本人的身份证的规定。
之后这些男子又把取出的钱，重新汇到一个银行账户中。这样一点一点地转移，便完成了洗钱的全部过程。而且这些钱款的转移过程十分复杂，流程多样。但这些都逃不过警方的调查，很快，警方的视线便锁定了一个人。
幕后老板受捕，巨款满屋
那就是来自湖南新化的男子刘雪龙，但看到了他的基础信息之后，不少警方都吃惊不小。
按照目前警方的调查信息来看，手下至少二十家赌菠菜票的网站，每天数亿元的资金流动！能造成这么大的影响力的人，怎么可能是一个1988年出生的毛头小子？！（注：2016年案发，当时刘雪龙不到三十）
可那些取钱的马仔的数千条资金流向，最终全都指向了刘雪龙。
于是浙江警方准备收网，他们支出了几乎全部警力，为这个案件取名“青盲”行动。然后派出的警员们分为十几支队伍，同时奔赴全国各个地方，对这个范围极大、涉案人员众多的“彩票诈骗案”幕后操作人员多地同时抓捕。
前文提到的“鑫欣海科技公司”和孙雅丽的家，成为了众多警察的第一站，到场后，警察们以迅雷不及掩耳之势，控制了还在实施诈骗的幕后操作人员。
之后躲在湖南长沙的刘雪龙，也没能逃过警方的追查。而被捕的刘雪龙显然刚从豪宅的床上醒来，一脸无辜的他还在懵懂地叫着“我要请律师！”他全然不知道警方已经将所有证据调查齐全，他再也无法逃脱法律的制裁。
最让警方震惊的，便是在刘雪龙家里搜查时，随处可见的一捆捆百元现金。衣帽间里、冰箱里，全都藏满了现金，警员们拿到手都酸了还没拿完。之后的排查中，还发现刘雪龙豪宅的吊顶中，还藏有数百块“金砖”。
眼看现金和金砖先后被警方搜了出来，刘雪龙好像放弃了挣扎，开始带着警员，把家里藏有现金的地方，一一指给警员搜查。
从藏满现金的保险柜开始，警员们的心情已经不能用“震惊”来形容，那已经到了麻木的级别。保险柜刚一打开，满满一柜子钱便映入眼帘，警员们问刘雪龙“这里面有多少钱？”
刘雪龙轻描淡写道“一千来万吧……”这可是普通人一辈子都赚不到的钱啊！
之后，刘雪龙又带着警方前往他另一栋豪宅，里面满满当当，放的全部都是一人多高的保险柜，装满了现金。为了方便清点，警方将查出来的赃款以十万一捆，依次排好，堆满了一张大床。
清点之后，两次缴获现金的总额已经达到了惊人的四千万。而这些，仅仅是刘雪龙藏匿的冰山一角，在警方的调查下，刘雪龙名下的财产和金额往来，总数竟然达到了惊人的80亿！
狱中陈词，罪恶的一生
被捕后的刘雪龙，已经明白他此生都要在监狱中度过了。于是便开始讲述他是如何开始用网络彩票发家的。
刘雪龙家是农村的，家庭的贫穷让他从小就看不起好好学习的人，于是学习成绩也一直不怎么好。15岁的时候，他就开始辍学出门打工，一年后，他应聘到了一家“黑彩网站”，当起了营销人员，也就是前文提过的“投资人”，负责拉人头。
可干了一段时间后，他便不满足于现状。心想这其中的来龙去脉都清楚了，还不如自己干。不久，他就找到了小时候的玩伴陈宏做网站。之后又招募了孙雅丽等人，开始负责在网络上投放广告，然后以“投资赚钱”为名，寻找受害人。
在网络飞速发展的2016年，他们发展极快，不到一年的时间，就已经聚集起了200多人的团队，幕后运营了20多个非法的彩票网站。每天的流水高达数亿，获利总金额更是有80亿之多。
面对审判，刘雪龙甚至直言，他从一开始就知道这种行为是犯法的。但是面对身边越来越多的钱，嘤航卡上越来越大的数字，他实在无法放弃眼前这个快速的赚钱方式。
在巨大的利益诱惑下，刘雪龙开始购入数十套房产，除此之外，他名下还有十余量豪车，总价值高达几十亿元。
2017年年底，这起因黑彩网站获利巨大的案件终于开庭，刘雪龙作为最大的幕后黑手，判处有期徒刑十六年，处罚金人民币三亿十万元，名下财产均没收。
如今我国的网络环境虽然好了很多，但是这种无名网站还是如同狗皮膏药一样，随处可见。这就要求我们必须提高自己的辨识能力，而且不要总想着天上掉馅饼的事情。脚踏实地地生活，才是长久的幸福之道。
网络不是法外之地，这些人用别人家破人亡才换来的钱财终究不属于他们，这种毫无良心的犯罪，不仅害了别人，更害了自己。
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