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产业新闻

| 俄罗斯富豪清算大量比特币，用于在迪拜买房

币。   尽管可能无关，但在 2022 年的交易中，也有超过 10 亿美元从 Coinbase 转出。   阿联酋证券和商品管理局 (SCA) 尚未实施有关加密货币的规定。迪拜虚拟资产监管局（VARA）已要求居民和企业在参与加密资产交易之前进行注册。   Binance 已提前预料到俄罗斯富人将在阿联酋寻求庇护，这家加密货币交易所已成功拿到交易虚拟资产的许可证。

作者:菠菜圈 2022-03-19 21:10:16 发布 160

产业新闻

| 光大银行太原学府街支行协助警方抓获电信诈骗嫌疑人

反诈骗中心民警的快速响应、银行员工敏锐的觉察力和警惕性是警银密切协作取得成功的重要因素。光大银行将不断加强开户环节审核和业务管控，特别是电子渠道业务管控，利用多种手段抓实账户监测和客户尽职调查。另一方面，针对客户账户异常情况与可疑线索，认真开展风险信息核查，加强与公安机关协作，共同打击电信网络诈骗犯罪。

作者:菠菜圈 2022-03-19 21:00:09 发布 161

产业新闻

| 湖北襄阳警方捣毁一电信诈骗“跑分”团伙 抓获15人

肖某引为头目的网络诈骗团伙，分工明确，有人负责结算资金和管理人员，有人负责发展“下线”，该团伙平时以收购银行卡和微信、支付宝收款二维码两种方式来获取违法资金。经查，犯罪嫌疑人罗某将自己名下的几张银行卡贩卖给犯罪嫌疑人肖某引，用于“跑分”，犯罪嫌疑人伍某强、陈某详、麻某鸿、蒋某杰提供自己和他人的微信、支付宝收款码同犯罪嫌疑人肖某引一起为涉黄平台收取会员费，犯罪嫌疑人罗某秋则帮助肖某引“洗白”违法所得。犯罪嫌疑人肖某引、罗某等7人对以上犯罪事实供认不讳。   目前，犯罪嫌疑人肖某引、罗某等7人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦查中。

作者:菠菜圈 2022-03-19 20:40:11 发布 165

产业新闻

| 广西隆安警方“断卡”行动抓获13名涉案人员

诈骗洗钱团伙接收、转移被害人被诈骗资金），从中牟取非法利益。     充分掌握该团伙的组织结构后，隆安县公安局刑侦大队联合网安大队、南圩派出所等部门对该团伙进行收网，2月17日至3月8日分别在隆安县、南宁市、龙州县等地抓获叶某乐、陆某义、赵某才等6名犯罪嫌疑人。不贪不给   诈骗   注意防范 经过进一步梳理案件信息，3月11日，民警乘胜追击，又在多地抓获了出租出售个人名下银行卡的违法嫌疑人7人。经审讯，陆某义、赵某才等13人对涉嫌帮助信息网络犯罪活动的违法犯罪行为供认不讳。 目前，案件正在进一步侦办中。

作者:菠菜圈 2022-03-19 19:50:08 发布 161

产业新闻

| 安徽岳西警方三天破获两起网络菠菜案

22年3月11日凌晨，警方制定了周密抓捕方案，成功在嫌疑人王某家中将其抓获，经过昼夜讯问，在大量的证据面前，嫌疑人王某对参与网络赌博的违法行为供认不讳。   在侦办王某案件过程中，民警顺藤摸瓜，发现与其关联的另一赌博群，并成功锁定群主储某身份，3月13日，民警又将嫌疑人储某抓获。经过讯问，嫌疑人储某对参与网络赌博的违法行为供认不讳。   经对两起案件进一步深挖，初步掌握涉案参赌人员30余人，涉案流水达数百万元。目前，王某、储某已被岳西县公安局被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。  

作者:菠菜圈 2022-03-19 19:30:08 发布 165

产业新闻

| 中国驻菲律宾使馆举行在菲中资企业座谈会

度重视疫情防控、安全生产、合规经营等工作，进一步履行社会责任，推动中菲经贸合作迈上高质量发展道路。要不断加强中资企业（菲律宾）协会能力建设，更好服务企业在菲发展需要，更好服务中菲经贸合作。经商处作为使馆服务中资企业的窗口，将在中国驻菲律宾使馆坚强领导下，振奋精神、砥砺奋进、再接再厉，为在菲中资企业提供贴心、周到、全面的服务。

作者:菠菜圈 2022-03-19 18:10:34 发布 165

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