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产业新闻

| 缅甸一男子被以违反外汇法等起诉

移交景栋镇警察局之后，军方情报局莫觉杜指控吴其兰犯3项罪名。景栋镇警察局以（PA）217/2021案件号立案；以《反恐法》第50条第10款起诉、以（PA）218/2021号立案，以《刑法》505条a款起诉；以（PA）219/2021案件号立案，以《外汇法》第42条起诉。   在fb的评论区里，有网民评论说，如果缅甸人有人民币就算是违法的话，那缅北几个特区和下缅甸许多家庭都要被抓了。

作者:菠菜圈 2021-11-29 23:40:47 发布 252

产业新闻

| 柬埔寨累计吸引外资390亿美元，中国为最大来源国

亿美元，占比5.8%；马来西亚投资18亿美元，占比4.7%；泰国投资18亿美元，占比4.6%；英国投资13亿美元，占比3.4%；加拿大投资10亿美元，占比2.4%、美国投资8亿美元，占比2%。   数据显示，柬埔寨吸引外国直接投资涉及的领域涵盖各行各业，包括农业、制造业、金融、酒店和度假村、建筑、水电和房地产等。

作者:菠菜圈 2021-11-29 21:30:36 发布 148

产业新闻

| 四川南部县这个洗钱犯罪团伙被打掉了

自己或他人的银行账户、收款码为电信网络犯罪集团进行转账洗钱，使犯罪资金快速漂白的犯罪行为。所涉嫌罪名为帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，最高可判处七年有期徒刑。   大多数犯罪嫌疑人明知这样做是违法犯罪，但是在金钱诱惑面前都心怀侥幸，通过购买、租借银行卡，提供银行卡给非法网站接收赃款，再通过银行卡绑定的手机银行将赃款转给对方指定的银行卡，从中赚取银行卡租金及转账金额的百分比点数作为报酬的形式实施帮助网络诈骗犯罪活动。

作者:菠菜圈 2021-11-29 21:10:23 发布 153

产业新闻

| 湖南益阳：男子与同伙成立工作室进行洗钱，一网打尽！

协助调查。 经调查，熊某与几名同伙一起成立了一个工作室，进行洗钱等违法活动。公安机关通过该行提供的线索，将该工作室一网打尽，公安机关对华融湘江银行资阳支行认真履行客户身份识别职责，协助公安机关抓获犯罪嫌疑人的工作给予高度认可。 自湖南益阳市开展打击治理电信诈骗违法犯罪工作以来，华融湘江银行益阳分行严格按照相关要求，利用“线上+线下”持续开展新老客户反诈教育宣传活动，扎实推进新开立账户和支付账户管理力度，认真落实反诈反洗钱的相关要求，取得了积极成效，获得了相关机构的肯定和表扬。

作者:菠菜圈 2021-11-29 20:40:23 发布 149

产业新闻

| 柬旅游业专家：希望柬政府限制来自南非航班乘客入境

开放，他们希望政府会采取相关措施，限制那些来自涉及新变异疫情国家的乘客入境。   他们认为，柬埔寨应该限制所有在抵达柬埔寨之前在过去 14 至 21 天内经过涉疫国家的乘客，也包括转机的乘客。经过近两年的疫情，柬埔寨正准备重新开放国门而已。现在不是放松警惕，并允许感染Omicron 变种病毒的乘客进入柬埔寨的社区。   他们希望政府会强烈关注新变异病毒的进展和采取恰当的措施，以防止有可能爆发大规模疫情。

作者:菠菜圈 2021-11-29 18:40:21 发布 151

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