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产业新闻

| “跑分”洗钱，湖北荆州这个“托尼老师”栽了

,易某老实交代自己的犯罪行为。经查,26岁的易某经营着一家理发店,生意还不错,却因沉迷网络赌博欠下不少赌债。   为筹钱还债,今年2月至4月份,易某利用自己名下6张银行卡帮助电诈团伙进行“跑分”洗钱,涉案资金流水400余万元,累计非法获利4万余元。   经进一步侦查,民警掌握易某的上线邓某(男,31岁)以及另一同伙孟某(男,40岁)身份信息。   派出所民警当即行动,于次日分别在荆州开发区及荆州区将涉案嫌疑人邓某、孟某抓获。   二人到案后,对“跑分”洗钱犯罪事实供认不讳。目前,三人均被依法采取强制措施,案件正在进一步深挖中。

作者:菠菜圈 2021-11-07 00:40:24 发布 153

产业新闻

| 跑得和尚跑不了庙！贵阳一男子帮人“跑分”被抓

账，每走账1万元流水就可以提成100元，问他是否有兴趣，陈某某担心是违法行为便拒绝，但其表叔给他的提成从100元加到120元，他立即表示同意，陈某某的表叔告知他，提前准备好一张信息完善银行卡以便于操作转账。随即，两人约定于10月18日在黔西县某宾馆见面，当日，陈某某与其表叔见面后便利用准备好的银行卡通过手机为他人转账9万余元，而其表叔也兑现承诺，支付了陈某某1080元的“报酬”。 经讯问，陈某某对其为获取非法利益，利用自己名下的银行卡为他人的非法资金进行“漂白”洗钱（俗称“跑分”）的犯罪事实供认不讳。目前，案件正在进一步调查中。

作者:菠菜圈 2021-11-06 22:20:17 发布 151

产业新闻

| 宁波一团伙为窃取个人信息“卧底”当快递员，拍照快递单出售用于诈骗

电话，怀疑是快递运输过程中个人信息泄露。警方介入调查后发现，辖区多个快递点有可疑快递工作人员，在分拣快递时偷拍快递面单。   　　经警方审讯，这些快递员均来自一个贩卖个人信息犯罪团伙，上层有组织者，负责将团伙成员“输送”到快递站应聘，还有人负责对接上家，将打包好的面单照片非法出售用于境外电信诈骗。   　　“一共查获5名‘卧底’快递员，案发时基本都在快递站工作了一个月左右。据交代，每张面单信息可以卖0.8～1.2元，一天偷拍一个多小时，赚三四百元。”大碶派出所办案民警告诉澎湃新闻，目前该团伙9人均已被警方采取刑事强制措施。

作者:菠菜圈 2021-11-06 19:50:13 发布 147

产业新闻

| 贵州籍团伙32人偷渡至东南亚某国实施电信诈骗被抓

情感为诱饵骗取受害人信任，向受害人推荐“投资平台”实施的“杀猪盘”诈骗，其受害人多、涉案金额巨大。   　　因该集团寄生在境外，涉案人员众多，且具有成熟、复杂的洗钱渠道，又正值疫情期间，侦破、抓捕和取证工作异常艰难。   　　历经一年多的艰苦经营和侦查，秀山县公安局刑侦大队克服重重困难，终于查清该犯罪集团组织架构和人员分工。   　　据悉，自2021年3月起，办案民警辗转20余省市，历时半年，将这个作案数十起、涉案金额达670万余元的诈骗集团32名犯罪嫌疑人相继抓获归案，查封房产一套、扣押车辆一辆、冻结银行卡20余个，冻结资金100万余元。

作者:菠菜圈 2021-11-06 19:20:14 发布 148

产业新闻

| 西港一中国男子被无罪释放，曾因涉嫌贩毒被判5年

陈某和证人的口供，他被捕当天，居住在附近的两名男子（郎某和程某）一直在家里争吵，没过多久，程某就用手枪朝地面开了几枪。   听到枪声后，陈某从屋里出来，看到地上有郎某的包包，他随后就捡了起来，警察赶到时包包是在他手里。   程某之后留下手枪，立即逃走，而警方则拘留陈某和郎某。   在庭审中，陈某宣称自己既不是贩子，又不是罪犯，而郎某也没有对他的五年刑期提出上诉。

作者:菠菜圈 2021-11-06 17:50:14 发布 149

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